AML Onboarding Specialist

Ищем AML / Compliance Specialist в fintech-команду для работы в офисе в Варшаве. Основные задачи включают проверку B2B-клиентов, AML/KYC проверки и анализ платежных потоков.

Что делать

• Проверка B2B-клиентов перед подключением к платёжной платформе
• Анализ бизнес-моделей и входящих платежных потоков (Merchant Onboarding)
• AML/KYC проверки и transaction monitoring
• Поиск информации в открытых источниках
• Выявление фрода и подозрительной активности
• Комплексная оценка рисков и участие в принятии решений

Что нужно

• Аналитическое мышление
• Внимание к деталям
• Понимание AML/KYC

Будет плюсом

• Опыт в fintech, payments или смежных регулируемых вертикалях

Стек и операторы